債務者使い貸付金回収=複雑に資金移動、秘匿アプリも―旧五菱会関係者のヤミ金事件・警視庁

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2024年05月22日 19:31  時事通信社

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時事通信社

 指定暴力団山口組旧五菱会の関係者らによる貸金業法違反事件で、同会系ヤミ金融グループの元従業員針谷恭輔容疑者(44)らが、別のヤミ金の借金で行き詰まった複数の債務者を使って、貸付金を回収していたことが22日、警視庁生活経済課への取材で分かった。

 複数のコインロッカーに一時保管して現金を移動させていたことや、秘匿性の高いメッセージアプリを使用していたことも判明。同課は摘発を逃れるため複雑に資金を動かしていたとみている。

 同課によると、針谷容疑者らは顧客に対し、貸し付けの返済は第三者名義の口座に振り込むよう指示。さらに別の口座に資金移動させた後、債務者にATMから引き出させていた。

 引き出した現金は、債務者の自宅や東京都内のコインロッカーに一時保管させた。さらに別の債務者を使って違うコインロッカーに移動させ、針谷容疑者が自ら出向いて回収していた。

 口座や債務者は「道具屋」と呼ばれる名簿販売業者を通じて調達していた。資金の移動や出金額の指示には、秘匿アプリ「セッション」を使用していた。 

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  • こうやって手口が分かればどんどん摘発されていくでしょうね。そうあって欲しいな。
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