阿武町誤送金も資金洗浄か?=オンラインカジノ賭け金が6割―逮捕のマネロングループ・大阪府警

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2024年05月22日 20:02  時事通信社

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時事通信社

山口県の阿武町役場=同町
 架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとしてグループの12人が逮捕された事件を巡り、山口県阿武町が新型コロナウイルス対策事業で誤送金した4630万円を出金した男=電子計算機使用詐欺罪で有罪判決=がオンラインカジノの決済代行業者に振り込んだ金の一部が、同グループの管理口座に振り替えられていたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。

 大阪府警がグループ管理口座の入金記録を一部抽出して調べたところ、約6割がオンラインカジノの賭け金だったことも判明。府警は、グループが国内では違法のオンラインカジノ利用者から金を集め、海外のカジノ運営業者に送金し、手数料を得ていたとみて詳しく調べる。 

このニュースに関するつぶやき

  • あの事件の時、複数のアカウントを使って、手の内はわかっているので「自分が自分に負ける」ようにしてお金を動かしたのではと疑ってる。
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