SNS型投資詐欺グループから依頼を受け、金を複数の口座に移して500億円以上の資金洗浄=マネーロンダリングをしていたとみられるグループの主犯格の男ら5人が逮捕されました。
組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・足立区の不動産会社役員の林明旺容疑者と中国籍の男女4人です。林容疑者はマネーロンダリンググループの主犯格だということです。
警視庁によりますと、林容疑者らは去年2月、SNS型投資詐欺グループがだまし取った金を自らが管理する複数の法人口座に移すなどして、およそ8000万円を資金洗浄した疑いがもたれています。
林容疑者らはタイやベトナムに拠点があるSNS型投資詐欺グループから依頼を受け、犯罪収益を資金洗浄し、暗号資産に換金するなどしたあと、詐欺グループに還流していたということです。
林容疑者らは他にも複数の海外の詐欺グループ得た犯罪収益を300ほどの口座を使って、少なくとも500億円以上資金洗浄し、その手数料を得ていたとみて警視庁が全容解明を進めています。
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